天津中環半導體股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議

天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議於2015年3月30日以傳真和電子郵件相結合的方式召開 。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事 、監事 。董事應參會10人 ，實際參會10人 。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》 、《天津中環半導體股份有限公司章程》和《董事會議事規則》等規範性文件的有關規定 。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行 ，在公司一名監事監督下統計表決結果 。本次會議決議如下 ：

 一、審議通過《關於申請銀行授信的議案》

1 、公司擬向東亞銀行天津分行申請綜合授信 ，總額度人民幣5 ，000萬元 ，期限一年 ，用於補充流動資金 。

2 、公司擬向渤海銀行天津分行申請新增綜合授信 ，敞口額度人民幣10，000萬元 ，期限一年 ，用於補充流動資金 。

表決票10票 ，讚成票10票 ，反對票0票 ，棄權票0票 。